新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-043
债券代码：110097 债券简称：天润转债
新疆天润乳业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）本次董事会会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件形式发出。
（三）本次董事会会议于 2026 年 8 月 20 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
《新疆天润乳业股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要》。
（一）审议通过了
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2026 年半年度报告》及《新
疆天润乳业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司
所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新
新疆天润乳业股份有限公司
疆天润乳业股份有限公司 2026 年半年度报告》以及披露于《中国证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公
司 2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2026 年半年度募集资金存
放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2026 年半年度募集资金
存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的
议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
公司董事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，
符合公司实际情况和相关政策规定，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营
成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备
的公告》。
（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
新疆天润乳业股份有限公司
（五）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于可转债转股增加注册
资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于可转债转股增加注
册资本并修订<公司章程>的公告》。
（六）审议通过了《关于修订<新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则>
的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新
疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则》。
（七）审议通过了《关于修订<新疆天润乳业股份有限公司董事会秘书工作
细则>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新
疆天润乳业股份有限公司董事会秘书工作细则》。
（八）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司副总经理的
议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新
疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。
上述（五）（六）项议案尚需提交公司临时股东会审议，会议召开时间另行
通知。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
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