证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2026-036
绿田机械股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2026 年
公司高级管理人员列席会议。
会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2026
年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《绿田
机械关于为控股子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召
开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
绿田机械股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
