证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2026-025
宁波横河精密工业股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 04 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 04 日
年 09 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本
公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
股凭证等；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件
二）、委托人证券账户卡等办理登记。
账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法
定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复
印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委
托书（盖公章）（见附件二）办理登记。
接受电话登记。
（二）登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 2 日上午 8:30-11:30、下午 13:00-16:00。采用
信函或传真方式登记的须在 2026 年 9 月 2 日 17：00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：
浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号，宁波横河精密工业股份有限公司证券
部，邮编：315301（如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第二次临时股东会”字
样）。
（四）注意事项：
地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号
邮编：315301
电话：0574-63254939
传真：0574-63265678
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
宁波横河精密工业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宁波横河精密工业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波横河精密工业股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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