证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2026-028
北京必创科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知以电子邮件的方式于 2026 年 8 月 7 日发出。
市海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。
员列席了会议。
规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
《北京必创科技股份有限公司 2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制和
审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2026 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
本议案中的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议
通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为健全公司内部长效激励与约束机制，充分调动子公司管理层、核心经营管
理团队及核心技术（业务）骨干的积极性，稳定和吸引优秀人才，促进子公司与
母公司的长期协同发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意制定《子公司股权激励管理
制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
议》
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会
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