证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-027号
三六零安全科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次
会议通知于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 8
月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董
事 7 名，实际表决董事 7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以
下议案：
一、《2026 年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为，公司《2026 年半年度报告及其摘要》严格按照中国证监会《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格
式》的要求进行编制。半年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2026 年半
年度的经营管理和财务状况等事项。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
二、《2026 年半年度利润分配方案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审议通过，2026 年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），不送
红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026
年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-028 号）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》的内容。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026
（公告编号：2026-029
年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
号）。
四、《关于续聘 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权管理层根据市场情况
及实际工作量确定相关服务费用。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-030 号）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
五、《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司编制的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度
评估报告》的内容。
六、《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2026 年 9 月 8 日（星期二）召开 2026 年第一次临时股东会，相关
通知详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031 号）。
特此公告。
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