证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2026-037
浙江汇隆新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2026 年 8 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。鉴于公司于同日召开的
会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意，本次会议
豁免通知时限要求。会议通知于 2026 年 8 月 19 日以现场告知方式送达各位董事。
经全体董事共同推举，本次会议由董事沈顺华先生主持，会议应参与表决董事 5
人，实际参与表决董事 5 人。公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《公司章程》及其
他有关法律法规的规定，为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开展，经与会
董事审议，公司董事会同意选举沈顺华先生担任公司第五届董事会董事长，任期
三年，自第五届董事会第一次会议审议通过、第四届董事会任期届满次日（即
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编
号：2026-038）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司第五届董事
会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司第五
届董事会董事一致协商，选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会成员，
任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过、第四届董事会任期届满次日（即
各专门委员会具体组成情况如下：
集人。
人。
召集人。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编
号：2026-038）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，结合公司经营发
展需要，公司董事会同意选举沈顺华先生为代表公司执行公司事务的董事，并担
任法定代表人，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过、第四届董事会
任期届满次日（即 2026 年 8 月 20 日）起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，公司董
事会同意聘任沈顺华先生为公司总经理；同意聘任张井东先生、沈永华先生为公
司副总经理；同意聘任沈永娣女士为公司财务总监；同意聘任谢明兰女士为公司
董事会秘书。上述人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过、第四届
董事会任期届满次日（即 2026 年 8 月 20 日）起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中财务总监的提名已同时经董事
会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编
号：2026-038）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案无需提交股东会审议。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，公司董
事会同意聘任沈秋雨先生为公司证券事务代表，任期三年，自第五届董事会第一
次会议审议通过、第四届董事会任期届满次日（即 2026 年 8 月 20 日）起至第五
届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编
号：2026-038）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会
二〇二六年八月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
