上海宝信软件股份有限公司公告
证券代码：
A600845 B900926 证券简称：
宝信软件 宝信 B 编号：
临 2026-019
上海宝信软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第八次会议通知于 2026 年
结合方式召开，应到董事 11 人，实到 11 人，高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案：
一、2026 年半年度报告的议案
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、2026 年半年度财务公司风险评估报告的议案
具体内容详见《关于对 2026 年半年度宝武集团财务有限责任公司风险
评估报告的公告》。
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
三、关于修改《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见《关于修改公司章程部分条款的公告》
。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
本次会议还听取了 2026 年半年度总裁工作报告、内控检查工作报告。
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