证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2026-032
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十
二届董事会（“董事会”）第二次会议（“会议”）于 2026 年 8 月 3 日
发出书面通知。会议于 2026 年 8 月 19 日在公司第八会议室以现场
方式召开。应到董事 10 位，实到董事 8 位。独立非执行董事周颖女
士、蒋霞女士因公未能亲自出席本次会议。周颖女士授予独立非执行
董事刘浩先生不可撤销的投票代理权，蒋霞女士授予独立非执行董
事周兴贵先生不可撤销的投票代理权。本公司高级管理人员列席了
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海
石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长郭晓军先生
主持，讨论并通过了如下决议。
二、董事会会议审议情况
决议一 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准公司《2026 年
半年度报告》（全文和摘要），批准公布半年度报告，授权董事长和
董事会秘书按适用规定向公司各上市地监管机构和交易所报送有关
公司《2026 年半年度报告》的资料。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计与合
规管理委员会第二次会议审议通过。
决议二 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于与
中国石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告》。
本报告在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会独立董事
专门会第一次会议审议通过，全体独立非执行董事一致同意本报告，
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并同意将本报告相关议案提交董事会审议。
董事郭晓军先生、杜军先生及齐国祯先生为关联董事，在审议上述
议案时回避了表决，其他 7 位非关联董事参与了表决。
决议三 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2026 年半年
度计提资产减值准备的议案》。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计与合
规管理委员会第二次会议审议通过。
决议四 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于办
理香港交易所联讯通平台注册相关事宜的议案》。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
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