证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2026-22
东方电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会
议于 2026 年 8 月 18 日以现场加网络的方式在公司会议室召开，会议通知于 2026
年 8 月 7 日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议是定期会议，应参加表决
的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，董事胡瀚阳先生因工作原因不能亲自出
席会议，委托董事长方正基先生代为表决；董事吴晓亮先生、刘志军先生以网络
的方式参会，其余董事在公司会议室出席现场会议。本次会议由董事长方正基先
生召集和主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。
会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议
合法有效。
二、会议议案的审议情况
《公司 2026 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2026 年半年度报告》同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决通过。其中，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《公司 2026 年中期利润分配方案的公告》同日刊登在《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决通过。同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于向银行申请授信额度的议
案》，其中，向中国邮政储蓄银行烟台分行授信额度 2 亿元于 2025 年到期。为
满足业务发展的资金需求，公司计划继续向中国邮政储蓄银行申请授信额度，并
将申请额度提升至 4 亿元，授信为信用方式，授信业务品种包括流动资金贷款、
银行承兑、保函、信用证、资产池等。授信期限为自董事会审议通过后 2 年内有
效。董事会授权公司财务部办理相关业务的具体事宜。
表决结果：表决通过。其中，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
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