证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2026-057
债券代码：118072 债券简称：鼎通转债
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
? 根据相关法律法规规定及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，
东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“鼎通转债”
自 2026 年 12 月 30 日起可转换为公司股份。
? 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交
易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“鼎通转债”不能转股的风险，提
示如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1266
号），公司向不特定对象发行 93,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每
张面值人民币 100 元，发行数量 930,000 手（9,300,000 张）。本次发行的募集资
金总额为人民币 930,000,000.00 元，扣除不含增值税的发行费用 11,593,867.91
元，实际募集资金净额为人民币 918,406,132.09 元。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕158 号文同意，公司本次发行的
券简称“鼎通转债”，债券代码“118072”。
（三）可转债转股期限
根据有关规定和公司募集说明书的约定，公司本次发行的“鼎通转债”转股
期自发行结束之日（2026 年 6 月 30 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日
起至可转债到期日止，即 2026 年 12 月 30 日至 2032 年 6 月 23 日（如遇法定节
假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。
二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可
转债不能转股的风险
公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转
债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转
债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作，如可转债持有人不符
合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持有的可转债
转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求
而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
三、其他
投资者如需了解“鼎通转债”的详细情况，请查阅公司于 2026 年 6 月 22
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东莞市鼎通精密科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：董秘办
联系电话：0769-85377166-609
邮箱：dt-stocks@dingtong.net.cn
联系地址：东莞市东城街道周屋社区银珠路 7 号
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
