证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2026-71
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四
十次二会议通知于 2026 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出，为提高
决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议于 2026 年 8 月 18
日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际收到表决票 11 张。公
司董事会秘书作为董事出席了本次董事会。会议的召集、召开、表决符合《公司
法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于对外投资收购威领股份控制权及向威领股份股东发起部
分要约收购的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会、战略与投资委员会及环境、社会
与管治委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于对外投资收购威领股份控制
权及向威领股份股东发起部分要约收购的公告》(公告编号：2026-72)。
三、备查文件
特此公告
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二六年八月十九日
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