证券代码：920206 证券简称：彩客科技 公告编号：2026-068
河北彩客新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
议室
本次会议召开、召集和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）和《河北彩客新材料科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事许艳霞女士因工作原因以通讯方式参与表决。
董事马昀女士因工作原因以通讯方式参与表决。
董事李阳女士因工作原因以通讯方式参与表决。
董事白崑先生因工作原因以通讯方式参与表决。
董事问立宁先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-070）、
《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-071）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将
本议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告
编号：2026-072）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将
本议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年半年度权益分派预案的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2026 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-076）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将
本议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-073）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将
本议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-074）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会独立
董事第四次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-075）。
本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告
编号：2026-069）。
本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四
次会议决议》
（二）《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事第四次专
门会议决议》
（三）
《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
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