证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2026-18
国电电力发展股份有限公司
八届四十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十四次
董事会会议通知及会议材料,于 2026 年 8 月 7 日以专人送达或邮件方
式向公司董事发出，并于 2026 年 8 月 14 日在公司会议室召开。会议
应到董事 7 人，现场参会 5 人，董事张世山、刘焱以通讯方式出席，
公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：
一、同意《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司 2026 年半年度报告》及《国电
电力发展股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计与风险委员会审议通过。
二、同意《关于修订<“三重一大”决策事项权责清单>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
三、同意《关于国家能源集团财务有限公司风险持续评估报告的
议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国家能源集团财务有限公司风险持续评估报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计与风险委员会审议通过。
四、同意《关于修订<独立董事制度><投资者关系管理制度><信
息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司独立董事制度》《国电电力发展
股份有限公司投资者关系管理制度》《国电电力发展股份有限公司信
息披露管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
五、同意《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关联交易管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
六、同意《关于修订<规章制度管理规定>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
七、同意《关于修订<违规经营投资责任追究实施办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
