证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2026-047
杭州广立微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、员工持股计划持有人会议召开情况
行。本次会议由公司董事会秘书陆春龙先生召集和主持，出席本次会议的
持有人共 110 人，代表 2026 年员工持股计划所持股份 262,191 股，占公司
公司 2026 年员工持股计划的有关规定。
二、员工持股计划持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议
案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，
根据公司《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2026 年
员工持股计划管理委员会，作为 2026 年员工持股计划的日常监督管理机构，
代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由 3 名委员组
成，设管理委员会主任 1 名。2026 年员工持股计划管理委员会委员的任期
为 2026 年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 262,191 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%；弃
权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
经审议表决，选举谢丹红、王雅华、盛龙凤为公司 2026 年员工持股计
划管理委员会委员，任期为 2026 年员工持股计划的存续期。管理委员会委
员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关
系。
表决结果：同意 262,191 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%；弃
权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%。
同日召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举谢丹红为
管理委员会主任，任期为 2026 年员工持股计划的存续期。
（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理
与本次员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》和《2026 年员工持股计划
管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2026 年员工持股计划管理委员会
办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
格的持有人所持股份的处理事项，包括增加持有人、持有人股份变动等；
表决结果：同意 262,191 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%；弃
权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%。
三、备查文件
特此公告。
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