证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2026-031
仲景食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为加强仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）与国际市场的合作交流
及海外业务拓展，推进健康食品出海进程，公司拟使用自有资金在新加坡投资设
立全资子公司。
（二）审议情况
公司于 2026 年 8 月 17 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
投资设立新加坡全资子公司的议案》，董事会同意授权管理层或其授权代表负责
办理本次对外投资相关事宜。
（三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规
定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本
次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、拟设立的全资子公司情况
上述信息以新加坡当地相关部门最终核定登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的和对公司的影响
为推进国际化发展战略，公司拟投资设立新加坡全资子公司。依托新加坡作
为亚太国际贸易中心的区位优势，重点拓展健康食品海外销售业务，加强国际市
场的合作交流，提升公司市场竞争力与品牌知名度。
本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生
重大不利影响，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）存在的风险
本次拟投资设立新加坡全资子公司，尚需获得相关部门的备案或审批，能否
取得相关备案或审批，以及最终取得时间存在不确定性的风险。新加坡的法律法
规、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，对外投资过程中可能存在一定的
经营风险与管理风险。
公司将进一步了解新加坡的法律体系、行业政策等，在促进业务开拓的同时
审慎经营，积极防范和控制风险。同时，公司将严格按照相关法律、法规及规范
性文件要求，及时披露本次对外投资的进展情况。敬请广大投资者理性决策，注
意投资风险。
四、备查文件
公司第七届董事会第二次会议决议
特此公告
仲景食品股份有限公司董事会
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