证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-047
高新兴科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议日期和时间：2026 年 8 月 17 日（星期一）14:30
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8 月 17
日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8 月 17 日
楼党建会议室。
会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 618 人，代表股份 363,479,800 股，占公司有表
决权股份总数的 20.9163%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 316,637,978 股，占公司有表决
权股份总数的 18.2208%。
通过网络投票的股东 613 人，代表股份 46,841,822 股，占公司有表决权股份
总数的 2.6955%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 615 人，代表股份 46,844,722 股，占公司有
表决权股份总数的 2.6957%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,900 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0002%。
通过网络投票的中小股东 613 人，代表股份 46,841,822 股，占公司有表决权
股份总数的 2.6955%。
理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按
照公司召开 2026 年第二次临时股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情
况。所有议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分
之一以上通过。结果如下：
（一）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》
总表决情况：
同意 355,787,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8838%；
反对 5,939,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6341%；弃权
表决权股份总数的 0.4821%。
中小股东总表决情况：
同意 39,152,803 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 12.6792%；弃权 1,752,400 股（其中，因未投票默认弃权 45,200 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7409%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于开展应收账款债务重组的议案》
总表决情况：
同意 352,887,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0859%；
反对 8,832,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4301%；弃权
表决权股份总数的 0.4840%。
中小股东总表决情况：
同意 36,252,703 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.8555%；弃权 1,759,200 股（其中，因未投票默认弃权 185,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7554%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会出
席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
临时股东会决议》；
二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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