证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2026-036
湖北东田微科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2026 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于 2026
年 8 月 10 日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席董事 6 人，实际出
席董事 6 人。会议由公司董事长高登华先生主持，公司高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相
关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论与审议，会议表决通过如下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为，公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制
程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券
交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规及《公司章程》等制度规定使用募集资金，并及时、准确、
完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，公司及全资子公司拟使用不超过
性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品。上述资金额度自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使
用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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