证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2026-026
仲景食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于
年 8 月 7 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，董事会秘书及部分高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》（公告编号：2026-027）及《2026 年半年度报告摘要》（公告
编号：2026-028）。公司《2026 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》。
本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司 2026 年半年度资本公积金转增股本预案：拟以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 4.5 股。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 146,000,000 股，
以此计算，合计转增 65,700,000 股，转增后公司总股本将增加至 211,700,000
股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司变更经营范围、注册资本，并对《公司章程》有关条款进行修订。
同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相
关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030）。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于投资设立新加坡全资子公司的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司以自有资金 1,000 万新币，在新加坡投资设立全资子公司，并授权
公司管理层或其授权代表办理设立等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
投资设立新加坡全资子公司的公告》（公告编号：2026-031）。
本议案已于会前经公司董事会战略委员会审议通过。
（五）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-032）及《关于开展商品
期货套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为规范公司董事会秘书的行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，根据
《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《董
事会秘书工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会秘书工作细则》。
（七）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2026 年 9 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2026-033）。
三、备查文件
特此公告
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