证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2026-058
北京高能时代环境技术股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十三次会议于会议召开10日前以通讯方式发出会议通知，并于2026年8月17日以
现场结合通讯方式召开。会议由公司副董事长凌锦明先生主持，全体董事认真审
阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的
召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《公司2026年半年度报告（全文及摘要）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会发表意见：公司 2026 年半年度报告的编制符合法律
法规、上海证券交易所相关规定的要求，能够公允反映公司半年度的财务状况和
经营成果，公司 2026 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，我们同意
本议案并提交至公司董事会审议。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境 2026 年半年度报告（全文及摘
要）》。
二、审议通过了《公司2026年半年度利润分配预案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2026半年度利润分配预案公告》
（编号：2026-059）。
三、审议通过了《关于公司2026年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的
议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于2026年度开展套期保值业务
及衍生品交易业务的公告》（编号：2026-060）。
四、审议通过了《关于公司2026年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的
可行性分析报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于高能
环境2026年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的可行性分析报告》。
五、审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报
告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境
六、审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》
《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》
的规定，现提议于 2026 年 9 月 2 日在公司会议室召开公司 2026 年第四次临时股
东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开 2026 年第四次临时股
东会的通知》（编号：2026-061）。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
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