证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2026-068 号
中矿资源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
投票的具体时间为 2026 年 08 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规
定。
（1）出席本次股东会的股东及股东代理人 1,210 人，代表股份数 187,766,299 股，占
公司有表决权股份总数的 25.7431%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 12 人，代
表股份数 111,101,305 股，占公司有表决权股份总数的 15.2322%；通过网络投票的股东
（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了现场会议。
（3）公司聘请的北京市嘉源律师事务所黄娜律师和张玲律师出席本次股东会并进行
了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避 表
提案 表决分 决
提案名称 股数 股数 股数 股数 比
编码 类 比例 比例 比例 结
（股） （股） （股） （股） 例
果
总表决 167,18 89.03 20,460, 10.89 123,90 0.066 通
关于公司符 0 0%
情况 1,558 7% 841 7% 0 % 过
合向特定对
其中，
中小股 55,729, 73.02 20,460, 26.81 123,90 0.162 通
股票条件的 0 0%
东的表 353 63% 841 14% 0 4% 过
议案
决情况
关于公司
行 A 股股票
方案的议案
总表决 167,50 89.20 20,175, 10.74 0.045 通
情况 4,602 91% 997 53% 6% 过
发行股票的 其中，
种类和面值 中小股 56,052, 73.44 20,175, 26.43 0.112 通
东的表 397 96% 997 81% 3% 过
决情况
总表决 167,50 89.20 20,177, 10.74 0.045 通
情况 4,296 89% 403 6% 1% 过
发行方式和 其中，
发行时间 中小股 56,052, 73.44 20,177, 26.43 0.110 通
东的表 091 92% 403 99% 9% 过
决情况
总表决 167,50 89.21 20,172, 10.74 0.045 通
情况 9,502 17% 197 32% 1% 过
发行对象及 其中，
认购方式 中小股 56,057, 73.45 20,172, 26.43 0.110 通
东的表 297 6% 197 31% 9% 过
决情况
总表决 167,47 89.19 20,208, 10.76 0.044 通
情况 4,502 31% 397 25% 4% 过
发行价格、
其中，
中小股 56,022, 73.41 20,208, 26.48 0.109 通
及定价原则 83,400 0 0%
东的表 297 02% 397 06% 3% 过
决情况
总表决 167,50 89.21 20,176, 10.74 0.044 通
情况 6,596 01% 603 56% 3% 过
其中，
中小股 56,054, 73.45 20,176, 26.43 0.108 通
东的表 391 22% 603 89% 9% 过
决情况
总表决 167,51 89.21 20,167, 10.74 0.045 通
情况 3,602 39% 997 1% 1% 过
其中，
中小股 56,061, 73.46 20,167, 26.42 0.111 通
东的表 397 14% 997 76% % 过
决情况
总表决 167,51 89.21 20,108, 10.70 140,40 0.074 通
募集资金总 情况 6,902 56% 997 96% 0 8% 过
额及用途 其中， 56,064, 73.46 20,108, 26.35 140,40 0.184 通
中小股 697 57% 997 03% 0 % 过
东的表
决情况
总表决 167,54 89.22 20,094, 10.70 129,60 0.069 通
情况 2,502 93% 197 17% 0 % 过
本次发行前
其中，
中小股 56,090, 73.49 20,094, 26.33 129,60 0.169 通
配利润安排 0 0%
东的表 297 93% 197 09% 0 8% 过
决情况
总表决 167,50 89.20 20,129, 10.72 133,90 0.071 通
情况 2,402 79% 997 08% 0 3% 过
其中，
中小股 56,050, 73.44 20,129, 26.37 133,90 0.175 通
东的表 197 67% 997 78% 0 5% 过
决情况
总表决 167,51 89.21 20,144, 10.72 108,50 0.057 通
情况 3,602 39% 197 83% 0 8% 过
本次发行股
其中，
中小股 56,061, 73.46 20,144, 26.39 108,50 0.142 通
效期限 0 0%
东的表 397 14% 197 64% 0 2% 过
决情况
总表决 167,17 89.03 20,458, 10.89 132,70 0.070 通
关于公司 0 0%
情况 4,858 35% 741 59% 0 7% 过
其中，
中小股 55,722, 73.01 20,458, 26.80 132,70 0.173 通
行 A 股股票 0 0%
东的表 653 75% 741 86% 0 9% 过
预案的议案
决情况
关于公司 总表决 169,06 90.04 18,563, 9.886 134,00 0.071 通
特定对象发
其中，
中小股 57,616, 75.49 18,563, 24.32 134,00 0.175 通
方案论证分 0 0%
东的表 531 92% 563 52% 0 6% 过
析报告的议
决情况
案
特定对象发
行 A 股股票 其中，
募集资金使 中小股 55,728, 73.02 20,465, 26.81 119,90 0.157 通
用的可行性 东的表 553 52% 641 76% 0 1% 过
分析报告的 决情况
议案
总表决 176,40 93.94 11,242, 5.987 119,30 0.063 通
关于公司前 情况 4,955 92% 044 3% 0 5% 过
次募集资金 其中，
使用情况报 中小股 64,952, 85.11 11,242, 14.73 119,30 0.156 通
告的议案 东的表 750 24% 044 13% 0 3% 过
决情况
关于公司 总表决 167,20 89.04 20,436, 10.88 128,40 0.068 通
特定对象发
行 A 股股票
其中，
中小股 55,748, 73.05 20,436, 26.77 128,40 0.168 通
东回报、采 0 0%
东的表 853 18% 841 99% 0 3% 过
取填补措施
决情况
及相关主体
承诺的议案
关于公司未 总表决 176,70 94.10 10,603, 5.647 460,49 0.245 通
来三年 情况 2,681 78% 124 % 4 2% 过
（2026 年- 其中，
东分红回报 东的表 476 25% 124 41% 4 4% 过
规划的议案 决情况
关于提请股 总表决 166,36 88.59 21,235, 11.30 169,99 0.090 通
东会授权董 情况 0,651 98% 654 96% 4 5% 过
事会及其授 其中，
权人士全权 中小股 54,908, 71.95 21,235, 27.82 169,99 0.222 通
办理本次向 东的表 446 06% 654 66% 4 8% 过
特定对象发 决情况
行 A 股股票
相关事宜的
议案
总表决 175,39 93.41 12,200, 6.497 171,40 0.091 通
关于为子公 情况 4,643 11% 256 6% 0 3% 过
司发行优先 其中，
股提供担保 中小股 63,942, 83.78 12,200, 15.98 171,40 0.224 通
的议案 东的表 438 85% 256 69% 0 6% 过
决情况
总表决 163,03 86.82 24,256, 12.91 479,20 0.255 通
关于调整公 0 0%
情况 0,676 64% 423 84% 0 2% 过
司及子公司
其中，
中小股 51,578, 67.58 24,256, 31.78 479,20 0.627 通
外担保额度 0 0%
东的表 471 71% 423 5% 0 9% 过
预计的议案
决情况
本次股东会审议的议案均为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会
审议的提案全部获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市嘉源律师事务所黄娜律师和张玲律师现场见证，并出具了法律意
见书，认为本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中矿资源集团股份有
限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
的法律意见书。
特此公告。
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