证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-045
恒生电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事
长彭政纲先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的
召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
超先生、陈志杰先生因工作原因未能列席；独立董事马占春先生、周淳女士、
宋艳女士、田素华先生因工作原因未能列席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 487,886,499 95.4404 22,888,473 4.4774 419,638 0.0822
核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 487,919,299 95.4468 22,850,991 4.4701 424,320 0.0831
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 487,940,699 95.4510 22,830,273 4.4660 423,638 0.0830
其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 478,370,898 93.5790 32,393,374 6.3367 430,338 0.0843
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 478,474,192 93.5992 32,288,780 6.3163 431,638 0.0845
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 478,354,688 93.5758 32,407,684 6.3395 432,238 0.0847
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于<恒生电
子股份有限公
司 2026 年 股
,412 8,473 38
划（草案）及
其摘要>的议
案》
《关于<恒生电
子股份有限公
司 2026 年 股
,212 0,991 20
划实施考核管
理办法>的议
案》
《关于提请股
东会授权董事
会 办 理 2026 94,197 22,83 423,6
年股票期权激 ,612 0,273 38
励计划相关事
宜的议案》
《关于<恒生电
子股份有限公
司 2026 年 员 84,627 32,39 430,3
工持股计划 ,811 3,374 38
（草案）及其
摘要>的议案》
《关于<恒生电
子股份有限公
司 2026 年 员 84,731 32,28 431,6
工持股计划管 ,105 8,780 38
理办法>的议
案》
《关于提请股
东会授权董事
会办理公司 84,611 32,40 432,2
持股计划相关
事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京竞天公诚(杭州)律师事务所
律师：赵勇、吴尔安
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出
席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和
公司章程的规定；本次股东会的表决程序及结果合法有效。
特此公告。
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