证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2026-028
江苏恩华药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2026 年 8
月 17 日在徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼会议室召开，会议通知已
于 2026 年 8 月 6 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。本
次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员亦列席本次会
议。本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法
规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
告全文及摘要》。
董事会全体董事保证《公司2026年半年度报告全文及摘要》内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
《公司2026年半年度报告全文》（公告编号：2026-029）于2026年8月18日登载于巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上；《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（财务负责人）的议案》。
公司财务总监（财务负责人）李岗生先生因其个人原因申请辞去公司财务总监（财务负
责人）职务，董事会同意李岗生先生辞去公司财务总监（财务负责人）职务，李岗生先生在
辞去公司财务总监（财务负责人）职务后，不再担任公司任何职务。
为了保证公司相关工作的连续性，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及
《公司章程》的相关规定，经公司总经理孙家权先生提名，董事会提名委员会资格审查，董
事会同意聘任何竹子先生（简历见附件）为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事
会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于变更公司财务总监（财务负责人）的公告》（公告编号：2026-031）。
三、备查文件
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会
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