北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
一、会议召开情况
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北京沃尔德金刚石 工具股份有限公司 (以 下简称 公司 )第 四届董事会第二十
次会议于 ⒛26年 8月 17日 1⒈ 30,在 嘉兴沃尔德金刚石科技有限公司四楼会议室
以现场结合通讯方式召开 。工作人员将本次会议相关的资料 (包 括会议通知 、表决
票 、会议议题资料等 )于 ⒛26年 8月 14日 以电子邮件 、 电话等方式送达至全体董
事 。会议应 出席董事 7名 ,实 际出席董事 7名 ,其 中独立董事 3名 。公司高级管理
人员等列席 了会议 。会议的召集 、召开符合 《中华人民共和 国公司法 》《公司章程 》
等文件的相关规定 。
二、会议审议情况
会议 由公司董事长陈继锋先生主持 ,以 记名投票表决方式 ,审 议并通过了以下
议案 :
(一 )审 议通过 《关于终止 zO26年 度 以简易程序 向特定对象发行股票 的议案 》
综合考虑当前资本市场环境变化 ,结 合公司实际情况 、发展规划等诸多因素 ,
公司决定终止 ⒛26年 度 以简易程序 向特定对象发行股 票事项 。
本议案 已经第 四届董事会审计委员会第十九次会议 、第四届董事会战略委员会
第七次会议 、第 四届董事会第五次独立董事专 门会议审议通过 。
本议案审议事项在公 司 2∞ 5年 年度股东会对董事会的授权 范围内,无 需提交
公司股东会 审议 。
表决结果 :7票 同意 ,0票 反对 ,0票 弃权 。
特此决议 。
(本 页以下无 正文 )
(本 页无正文 ,为 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第四届董事会第二十次会
议决议签字页 )
董事签字 :
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(本 页无正文 ,为 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第 四届董事会第二十次会
议决议签字页 )
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(本 页无正文 ,为 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第 四届董事会第 二十次会
议决议签字页 )
董事签字 :
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