证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2026-021
深圳市德赛电池科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
十次会议通知于 2026 年 8 月 4 日以电子文件形式通知全体董事和高管，会议于
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事王江先生以视频方式出席本
次会议。会议由董事长刘其先生主持，高管人员列席了会议。本次会议的召开符
合法律法规和《公司章程》的规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
董事会认为，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准
备，依据充分，公允地反映了公司 2026 年半年度财务状况、资产价值及经营成
果。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关
于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-022）。
没有董事对公司 2026 年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整
性无法保证或存在异议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
详情请见公司同日登载于《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网的《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-023）和登载于巨潮资讯网的《2026 年半
年度报告》。
三、备查文件
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
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