证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2026-038
深南电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任
意时间。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
（1）现场会议出席情况
出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 16 名 ， 代 表 股 份
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 1,418 名，代表股份 99,439,236 股，占公司有表决
权股份总数的 14.5984%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 1,430 人，代表有
表决权的股份数为 99,640,534 股，占公司有表决权股份总数的 14.6279%。中小
股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数
编码 比例 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
关于公司符 526,65 99.86 0.13 0.000
总表决情况 734,435 3,861 0 0%
合向特定对 3,405 00% 93% 7%
象发行股票 其中，中小股 98,902, 99.25 0.73 0.003
条件的议案 东的表决情况 238 90% 71% 9%
总表决情况 729,187 5,861 0 0%
发行股票的 6,653 06% 83% 1%
种类和面值 其中，中小股 98,905, 99.26 0.73 0.005
东的表决情况 486 23% 18% 9%
总表决情况 729,187 5,961 0 0%
发行方式与 6,553 06% 83% 1%
发行时间 其中，中小股 98,905, 99.26 0.73 0.006
东的表决情况 386 22% 18% 0%
总表决情况 729,287 5,761 0 0%
发行对象及 6,653 06% 83% 1%
认购方式 其中，中小股 98,905, 99.26 0.73 0.005
东的表决情况 486 23% 19% 8%
日、发行价
其中，中小股 98,900, 99.25 0.73 0.005
格和定价原 734,027 5,861 0 0%
东的表决情况 646 74% 67% 9%
则
总表决情况 731,187 4,616 0 0%
其中，中小股 98,904, 99.26 0.73 0.004
东的表决情况 731 15% 38% 6%
总表决情况 734,027 6,161 0 0%
其中，中小股 98,900, 99.25 0.73 0.006
东的表决情况 346 71% 67% 2%
总表决情况 729,187 3,761 0 0%
募集资金投 8,753 10% 83% 7%
向 其中，中小股 98,907, 99.26 0.73 0.003
东的表决情况 586 44% 18% 8%
总表决情况 731,187 4,061 0 0%
其中，中小股 98,905, 99.26 0.73 0.004
东的表决情况 286 21% 38% 1%
本次向特定 526,65 99.86 0.13 0.000
总表决情况 732,279 4,061 0 0%
对象发行完 5,361 04% 88% 8%
其中，中小股 98,904, 99.26 0.73 0.004
分配利润的 732,279 4,061 0 0%
东的表决情况 194 10% 49% 1%
安排
本次向特定 526,65 99.86 0.13 0.001
总表决情况 729,187 7,373 0 0%
对象发行股 5,141 03% 83% 4%
票决议有效 其中，中小股 98,903, 99.26 0.73 0.007
期 东的表决情况 974 08% 18% 4%
关于公司 526,64 99.85 0.14 0.000
总表决情况 742,147 4,261 0 0%
其中，中小股 98,894, 99.25 0.74 0.004
行股票预案 742,147 4,261 0 0%
东的表决情况 126 09% 48% 3%
的议案
关于公司 526,64 99.85 0.14 0.000
总表决情况 742,147 4,261 0 0%
特定对象发
行股票方案 其中，中小股 98,894, 99.25 0.74 0.004
的论证分析 东的表决情况 126 09% 48% 3%
报告的议案
关于公司 527,01 99.92 0.07 0.000
总表决情况 370,667 4,061 0 0%
特定对象发
其中，中小股 99,265, 99.62 0.37 0.004
资金使用的 370,667 4,061 0 0%
东的表决情况 806 39% 20% 1%
可行性分析
报告的议案
关于公司前 526,98 99.92 0.07 0.000
总表决情况 399,456 4,073 0 0%
次募集资金 8,172 35% 57% 8%
使用情况报 其中，中小股 99,237, 99.59 0.40 0.004
告的议案 东的表决情况 005 50% 09% 1%
特定对象发
行股票摊薄
其中，中小股 99,264, 99.62 0.37 0.006
即期回报、 369,563 6,173 0 0%
东的表决情况 798 29% 09% 2%
填补措施及
相关主体承
诺的议案
关于公司未 526,99 99.92 0.07 0.001
总表决情况 390,238 6,661 0 0%
来三年 4,802 47% 40% 3%
（2026-2028
年）股东回 其中，中小股 99,243, 99.60 0.39 0.006
报规划的议 东的表决情况 635 17% 16% 7%
案
关于提请公 527,01 99.92 0.07 0.001
总表决情况 370,567 6,161 0 0%
司股东会授 4,973 86% 03% 2%
权董事会及
其授权人士
其中，中小股 99,263, 99.62 0.37 0.006
次向特定对 370,567 6,161 0 0%
东的表决情况 806 19% 19% 2%
象发行股票
相关事宜的
议案
关于回购注 526,98 99.92 0.07 0.001
总表决情况 396,126 9,161 0 0%
销限制性股 6,414 32% 51% 7%
票激励计划
（第二期） 其中，中小股 99,235, 99.59 0.39 0.009
部分限制性 东的表决情况 247 33% 76% 2%
股票的议案
上述提案均为特别决议事项，均已获得出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上（含）通过。
四、律师出具的法律意见
员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
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