证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2026-022
北京中亦安图科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议通知已于 2026 年 8 月 4 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2026 年 8
月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人，其中田传科先生、邵峰先生、徐晓飞先生、穆林娟女士、郑
云端先生、赵龙凯先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长李东平先生
主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《北京中亦安
图科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2026 年半年度报
告>全文及其摘要的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求，公司董事
会编制了《北京中亦安图科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《北京中亦
安图科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。经审议，董事会认为：《北
京中亦安图科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《北京中亦安图科技股份
有限公司 2026 年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半
年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2026 年半年度募集
资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：2026 年上半年，公司按照相关法律法规以及规范性
文件的要求存放、管理与使用募集资金，在募集资金存放、管理与使用方面不存
在违规情形。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
经审议，董事会同意将公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”、“智
能化运维平台升级项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司
日常生产经营活动，同时授权公司财务部负责办理本次对应的募集资金专项销户
事项。
公司保荐机构对该议案发表了专项核查意见。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
北京中亦安图科技股份有限公司董事会
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