股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2026-034 号
四川川投能源股份有限公司
关于购买董高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
为完善四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）风险
管理体系，降低公司治理和运营风险，促进董事、高管充分行使权
利、履行职责，维护公司及广大投资者利益，根据《公司法》《上
市公司治理准则》等有关规定，拟为公司及全体董事、高管购买责
任保险。现将相关情况公告如下：
一、责任保险方案
（一）投保人：四川川投能源股份有限公司。
（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他
相关责任主体（具体以最终签订的保险合同为准）。
（三）赔偿限额：不超过人民币 1 亿元/年（具体以最终签订的
保险合同为准）。
（四）保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签订的
保险合同为准）。
（五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会将提请公司股东会在上述权限范
围内授权经营管理层具体办理公司董高责任险购买的相关事宜，包
括但不限于：
（一）确定被保险人员、赔偿限额、保险费及其他保险条款；
（二）选择保险公司；
（三）商榷、签署相关法律文件；
（四）在责任保险合同期满时或期满前按需办理续保或重新投
保；
（五）处理与本保险相关的其他事项。
三、审议程序
公司董事会提名及薪酬与考核委员会 2026 年度第二次会议审议
通过了《关于购买董高责任险的提案报告》。公司十二届四次董事
会会议审议了该议案，因公司全体董事作为被保险对象，属于利益
相关方，全体董事回避表决，后续将直接提交股东会审议。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
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