证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2026-051
甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期
收到公司董事陈卫英女士的书面辞职申请。陈卫英女士因达到法定退休年
龄申请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会成员、董事会薪酬
与考核委员会成员职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。陈卫
英女士的原定任期至 2026 年 12 月 21 日。
截至本公告披露日，陈卫英女士未持有公司股份，也不存在按照相关
监管规定应履行而未履行的任何承诺事项。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关规定，陈卫英女士的辞职申请自送达公司董事会之日
起生效，陈卫英女士将按照公司相关制度规定做好辞职交接工作，其辞职
不会对公司正常生产经营造成影响，未导致公司董事会人数低于法定最低
人数。
陈卫英女士在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，公司董事会对陈卫
英女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
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