独立董事专门会议 2026 年第三次会议审核意见
中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股
份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立
董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以
下简称公司）独立董事专门会议 2026 年第三次会议对拟提交公司第
八届董事会第二十五次会议审议的《关于公司 2026 年中期分红方案
的议案》和《关于国机财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报
告的议案》进行了审核，审核意见如下：
司 2026 年中期分红方案的议案》
。
经审核，公司 2026 年中期分红方案符合《上市公司监管指引第
公司股东回报规划（2024-2026 年）
》的相关规定，进一步增加现金分
红频次，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑
公司实际情况，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司 2026
年中期分红方案，同意将该议案提请公司第八届董事会第二十五次会
议审议。
机财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告的议案》
。
经审阅《国机财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告》
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独立董事专门会议 2026 年第三次会议审核意见
及国机财务有限责任公司（以下简称国机财务）的相关资料和财务报
表，我们认为国机财务运营正常，公司与国机财务之间的关联存、贷
款业务目前不存在风险问题，本次风险评估报告具有客观性和公正性。
理，符合相关规定，不存在损害公司利益的情形。因此，同意《关于
国机财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告的议案》
，同意将
该议案提请公司董事会审议。
独立董事：张黎群、王世宏、马超英
二○二六年八月十二日
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