证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-074
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会
议通知于 2026 年 8 月 4 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 8 月 14 日在
公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。会议由董事长陈杰先生召集并主持，公司全部高级管理人员列席本次会
议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯
微电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议形成如下决议：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2026 年
半年度报告及其摘要》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2026 年半年度报告》；在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2026 年半年度报告摘要》。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项报告》。
三、备查文件
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
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