证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2026-069
浙江锦华新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司
法》”）等有关法律法规和规范性文件及《浙江锦华新材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2026 年半年度报告及摘要〉的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》的有关规定，公司编制了 2026 年半年度报告及报告摘要。
具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披
露的公告《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-066）、
《2026 年半年度报告
摘要》（公告编号：2026-067）。
本议案已经第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
为进一步加强和规范公司市值管理工作，维护公司及广大投资者合法权
益，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实
际，特制定《市值管理制度》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告〉的议案》
公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关指引规定，募集资金严格按要求
进行存放、管理与实际使用，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理
及实际使用情况的专项报告》。
具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披
露的公告《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公
告编号：2026-068）。
本议案已经第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
决议》
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