证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2026-064
浙江锦华新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第
六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委
员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、董事会专门委员会委员调整情况
鉴于公司董事会成员发生变动，为提升董事会专门委员会决策的专业性，
充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，根据《中华人民共和国公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，现对公司董事
会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门委员会进行调
整。调整后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：
专门委员会名称 调整前专门委员会委员 调整后专门委员会委员
全泽（主任委员）、 王刚（主任委员）、
审计委员会
黄荣华、周立昶 黄荣华、周立昶
全泽（主任委员）、 王刚（主任委员）、
薪酬与考核委员会
黄荣华、周立昶 黄荣华、周立昶
全泽（主任委员）、 王刚（主任委员）、
提名委员会
黄荣华、周立昶 黄荣华、周立昶
全泽（主任委员）、 王刚（主任委员）、
独立董事专门会议
黄荣华 黄荣华
上述董事会各专门委员会委员的任期与公司第六届董事会任期一致。期间如
有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
二、备查文件
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