证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2026-047
上海良信电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）于 2026
年 8 月 14 日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更财务总
监的议案》。具体情况公告如下：
一、高级管理人员离任情况
根据中国证监会发布的《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条规定，
董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理及财务负责人。为满足监管要
求同时确保公司财务管理工作的顺利开展，公司决定免去程秋高先生担任的财务
总监职务，其原定任期至公司第七届董事会届满时止，相关免职自董事会审议通
过之日起生效。程秋高先生不再担任公司财务总监，但仍继续担任公司董事会秘
书。程秋高先生在公司担任财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董
事会对其为公司发展作出的贡献致以衷心的感谢！
二、财务总监的聘任情况
经公司总经理提名，董事会提名委员会与审计委员会审议通过，聘任潘进先
生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届
满时止。
潘进先生符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，具备与所聘
岗位要求相适应的专业知识和工作能力，不存在《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人
员的情形。
三、备查文件
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
附：潘进先生个人简历
潘进先生，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京国际关
系学院经济学学士，悉尼大学会计硕士，中欧国际工商学院 EMBA。注册内部审
计师（CIA），注册信息系统审计师（CISA）。曾任宁波均联智行科技股份有限公
司首席财务官，宁波均胜电子股份有限公司全球审计总监，捷豹路虎中国合规副
总裁，帝亚吉欧大中华区内控、合规及道德规范总监/全球审计经理，协鑫硅业
内控副总监，微讯半导体上海财务及内控经理等职务，并在德勤会计师事务所上
海分所和墨尔本分所工作多年。
经核查，潘进先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上股东及公司其
他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任
高级管理人员的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
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