沧州大化股份有限公司董事薪酬管理办法
（2026 年修订）
第一章 总则
第一条 为加强沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事的薪酬管理，
健全公司薪酬管理体系，根据《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《沧州大化股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本制度适用于公司董事，包含独立董事与非独立董事。
第三条 公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调。
（一）公平原则：薪酬水平应与公司规模、经营业绩相匹配，同时参考市场
薪酬水平，保持合理竞争力；
（二）责、权、利匹配原则：薪酬反映岗位价值及所承担责任与风险的大小，
实现责任、权利与利益相协调；
（三）可持续发展原则：薪酬与公司可持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与绩效评价、奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事的薪酬方案，明确
薪酬确定依据和具体构成；负责对公司董事进行绩效评价；评估是否需要针对特
定董事发起绩效薪酬的止付追索程序；负责对本制度执行情况进行监督。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬
与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。若公司
发生亏损，应当在董事薪酬审议各环节特别说明董事薪酬变化是否符合业绩联动
要求。
第六条 党委会前置研究董事薪酬管理制度和薪酬方案。公司相关职能部门
协助董事会薪酬与考核委员会开展工作，提供基础考核数据，辅助薪酬制度实施。
第三章 薪酬构成及发放
第七条 董事薪酬：
（一）独立董事薪酬实行津贴制，由股东会确定具体津贴标准，按年发放。
公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事在公司担任其他职务的，按照其所担任的职务与岗位责任
确定薪酬标准，不再另外领取董事津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期
激励收入等构成。
定，基本薪酬按月发放；
一次性发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十；
股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、
激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
（三）非独立董事不在公司担任其他职务的，不在公司领取薪酬或津贴。
第八条 公司董事薪酬均为税前金额，个人所得税由公司统一代扣代缴。
第九条 在公司担任其他职务的非独立董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬
可分次发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬止付追索
第十一条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针
对特定董事发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索程序。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对
董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十三条 公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、
违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未
支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬
和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的变化
而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十五条 公司董事的薪酬可根据同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈
利状况、组织结构调整等为依据进行调整。
第六章 附则
第十六条 公司董事的补贴、福利等参照公司相关规定执行。
第十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件的规定执行，如与日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按照有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修订亦同。
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