股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2026-039
金禄电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开的第三届董
事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚
需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
根据公司2025年度股东会会议审议通过的2025年度利润分配方案，公司以实施利润
分 配 方 案 时 股 权 登 记 日 的 总 股 本 151,139,968 股 剔 除 已 回 购 股 份 1,655,200 股 后 的
公积每10股转增4股，不送红股，转增股本新增股份数量为59,793,907股。本次权益分派
已实施完毕，公司股份总数由151,139,968股变更为210,933,875股，公司注册资本亦应由
二、《公司章程》修订情况
由于上述事项变更，同时根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，公司对《公司章程》相关条款内容进行了修订，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》（2026年8月）及《<公司章程>修订
情况对照表》。本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议
的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将在股东会审议通过相关事项后，及时办理工商
变更登记手续。
三、备查文件
第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十四日
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