此乃要件 請即處理
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無發表任何聲明，並明確表示，概不就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何
損失承擔任何責任。
閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行
經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有長城汽車股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交
買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。
長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台）
職工董事薪酬方案
及
股東特別大會通告
本公司謹訂於2026年9月4日（星期五）下午2時正假座中國河北省保定市蓮池區朝陽南大街2166號本公司
會議室舉行股東特別大會，股東特別大會通告載於本通函第5至7頁。無論 閣下能否親身出席股東特別
大會，務請將隨附的代表委任表格按其上列印的指示填妥。H股股東須盡快親身或以郵寄方式將代表委任
表格送達本公司H股的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183
號合和中心17M樓，惟無論如何不得遲於股東特別大會及任何續會（視屬何情況而定）指定舉行時間前24
小時。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
如 閣下擬親自或委派代表出席股東特別大會，則須於2026年8月31日（星期一）或之前將填妥的回執送達
本公司的董事會秘書處（就H股股東而言）。
* 僅供識別
目 錄
頁次
釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
股東特別大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
–i–
釋 義
在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：
「A股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00 元的內資股，在
上海證券交易所上市並以人民幣買賣（股份代號：
「A股股東」 指 A股持有人；
「公司章程」 指 本公司的組織章程，經不時修訂、修改或以其他方
式補充；
「董事會」 指 本公司董事會；
「本公司」或「公司」或 指 長城汽車股份有限公司，於中國註冊成立的股份有
「長城汽車」 限公司，其H股及A股分別於香港聯交所及上海證券
交易所上市；
「中國證監會」 指 中國證券監督管理委員會；
「董事」 指 本公司董事；
「股東特別大會」 指 本公司股東特別大會；
「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00 元的境外上市外
資股，在香港聯交所主板上市並以港元買賣（股份代
號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台））；
「H股股東」 指 H股持有人；
「最後可行日期」 指 2026 年8 月10 日，即本通函刊發前確定當中所載若
干資料的最後可行日期；
「股東」 指 本公司股份（包括A股及H股）持有人；
「上交所上市規則」 指 《上海證券交易所股票上市規則》；及
「附屬公司」或「子公司」 指 除文義另有所指，具有《香港上市規則》賦予附屬公
司該詞的含義。
–1–
董事會函件
長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台）
執行董事： 註冊辦事處、總辦事處及
魏建軍 主要營業地點：
趙國慶 中國
李紅栓 河北省
保定市
職工董事： 蓮池區
趙改 朝陽南大街2266號、2299號
非執行董事：
何平
獨立非執行董事：
范輝
鄒兆麟
田雅娟
敬啟者：
職工董事薪酬方案
及
股東特別大會通告
茲提述本公司日期為2026年6月26日之公告，內容有關（其中包括）公司關於確定
第九屆董事會職工董事趙改女士薪酬方案等相關文件。
* 僅供識別
–2–
董事會函件
本通函乃就將於2026年9月4日（星期五）下午2時正假座中國河北省保定市蓮池區
朝陽南大街2166號本公司會議室舉行之股東特別大會而發出。
公司已於2026年6月26日召開職工代表大會，民主選舉趙改女士為公司第九屆董
事會職工董事，任期自2026年6月26日開始為期三年，至公司第九屆董事會屆滿之日
止。
公司已於2026年6月26日召開第九屆董事會第一次會議，審議通過《關於確定第
九屆職工董事趙改女士薪酬方案的議案》，趙改女士作為關聯董事已對此議案迴避表
決。
待於股東特別大會上通過本決議案後，趙改女士作為本公司職工董事不領取任何
薪酬，只領取任職公司相關職務的薪酬，薪酬將主要包括基本薪酬、績效薪酬、長期
激勵、津貼、福利（各項社會保險及住房公積金等）以及其他形式從公司獲得的報酬，
每年具體薪酬將根據本公司《長城汽車股份有限公司薪酬管理制度》及年度考核結果由
公司董事會薪酬委員會核定並由董事會向股東會報告，本公司將對趙改女士的薪酬於
本公司適時發佈的年報中予以披露。
本公司謹定於2026年9月4日（星期五）下午2時正假座中國河北省保定市蓮池區朝
陽南大街2166號本公司會議室召開股東特別大會。召開股東特別大會的通告載於本通
函第5頁至第7頁。
關聯股東須於股東特別大會上就擬於股東特別大會上提呈的相關決議案放棄表
決。據本公司董事及最高行政人員所知，於最後可行日期，趙改女士持有本公司9,500
股A股股份，其作為關聯股東將於股東特別大會上對決議案1放棄表決。
除上述者外，據董事經作出一切合理查詢後所知，概無其他股東於股東特別大會
上須就上述決議案放棄投票。
–3–
董事會函件
為決定合資格參加股東特別大會（視乎情況而定）並於會上投票的股東的名單，
本公司將由2026年9月1日（星期二）至2026年9月4日（星期五）
（包括首尾兩天）暫停辦
理H股股東名冊登記，期間不會辦理H股過戶手續。於2026 年8 月31 日（星期一）下午
四時三十分名列本公司H股股東名冊的H股股東可參加股東特別大會並於會上投票。為
令H股股東符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，須將填妥的所有股份過戶文
件連同有關H股股票送交本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公
司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，惟無論如何不得
遲於2026年8月31日（星期一）下午四時三十分。
根據《香港上市規則》第13.39條，股東特別大會上股東的所有表決必須以投票方
式進行。因此，大會主席將根據公司章程要求以投票方式表決提呈股東特別大會的每
項決議案。本公司將依照《香港上市規則》第13.39(5)條指定的方式於股東特別大會後
公佈投票結果。
H股股東如欲委任代表出席股東特別大會，必須將代表委任表格按其上所載的指
示填妥及簽署，並不得遲於股東特別大會指定舉行時間前24小時將委任表格送達本公
司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號
合和中心17M樓）。
董事認為，所提呈的決議案為必要或符合本公司及股東的整體利益。因此，董事
建議全體股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的有關決議案。
謹請留意本通函附錄所載其他資料。
此致
列位股東 台照
承董事會
董事長
魏建軍
謹啟
中華人民共和國河北省保定市
–4–
股東特別大會通告
長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台）
股東特別大會通告
茲通告長城汽車股份有限公司（「本公司」或「公司」）謹定於2026年9月4日（星期
五）下午2時正假座中華人民共和國（「中國」）河北省保定市蓮池區朝陽南大街2166號本
公司會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮、批准及授權以下：
普通決議案
審議及批准確定第九屆董事會職工董事趙改女士薪酬方案（詳情載於本公司於
( www.gwm.com.cn )發出之通函）。
承董事會命
董事長
魏建軍
中華人民共和國河北省保定市
* 僅供識別
–5–
股東特別大會通告
附註：
(A) 本公司將由2026年9月1日（星期二）至2026年9月4日（星期五）
（包括首尾兩天）期間暫停辦理股東
登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。於2026年8月31日（星期一）營業時間結束時名列於本
公司股東名冊的H股股東在完成出席股東特別大會的登記程序後，有權出席股東特別大會並於會上
投票。為享有出席股東特別大會並於會上投票的權利，填妥的所有股份過戶文件須不遲於2026年8
月31日（星期一）香港時間下午四時三十分送交本公司H股股份過戶登記處。
本公司H股的股份過戶登記處地址為：
香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
(B) 擬出席股東特別大會的H股持有人，必須填妥出席股東特別大會的回執，不遲於2026 年8 月31 日
（星期一）交回本公司董事會秘書處。董事會秘書處詳情如下：
中華人民共和國
河北省保定市
蓮池區朝陽南大街2166號
電話：(86-312) 2197813
傳真：(86-312) 2197812
(C) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的H股持有人，均可書面委託一名或以上代表（不論該代表
是否為股東），代其出席股東特別大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式
行使表決權。
(D) 代表委任書須以書面方式由委託人簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委託
人的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
(E) 代表委任表格及（倘代表委任表格由他人代表委託人根據授權書或其他授權文件簽署）授權書或其
他授權文件的經公證副本須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前24小時送達本公司
H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183 號合和中心17M
樓），方為有效。
(F) 委任代表代表股東出席股東特別大會，須出示身份證及註明簽發日期的委任代表或其法定代表人已
簽署的授權文據。如法人股股東的法定代表人出席股東特別大會，該法定代表人必須出示其身份證
及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表人以外的公司代表出席股東特
別大會，該代表必須出示其身份證及加蓋法人股股東印章並由其法定代表人正式簽署的授權文據。
–6–
股東特別大會通告
(G) 出席股東特別大會現場登記時間為2026 年9 月4 日（星期五）下午一時至一時五十分，下午一時五
十分以後將不再辦理出席現場會議的股東登記。登記地點為中國河北省保定市蓮池區朝陽南大街
(H) 預計股東特別大會需時半天，出席股東特別大會的股東交通及食宿費用自理。
(I) A股股東參會事項請參見本公司2026年8月13日於上海證券交易所網站（網址：www.sse.com.cn ）及
本公司官方網站（網址：www.gwm.com.cn ）發佈的長城汽車股份有限公司關於召開2026年第四次臨
時股東會的通知。
–7–
長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台）
股東特別大會適用的代表委任表格
與本代表委任表格相
關之股份數目（附註1）
本人╱吾等（附註2） ，
地址為 ，
為長城汽車股份有限公司（「本公司」） 股H股 之登記
（附註3）
持有人，茲委任大會主席或 為本人 ╱ 吾等之代表，
（附註4）
代表本人 ╱ 吾等出席於2026年9月4日（星期五）下午2時正假座中華人民共和國（「中國」）河北省保定市蓮池區朝陽南
大街2166號本公司會議室召開之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）或其任何續會，並在該會議或其任何續會上
就下文所述決議案依照下列指示投票，倘無指示，本人 ╱ 吾等之代表可自行酌情投票。
決議案
普通決議案 贊成（附註5） 反對（附註5） 棄權（附註5）
（詳情載於本公司於2026 年8 月13 日在香港聯合交易所有限
公司網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.gwm.com.cn )
發出之通函）。
日期：2026年 月 日 簽署（附註6）：
附註：
(1) 請填上登記於 閣下名下且與本代表委任表格相關之本公司股份數目。如未填上有關股數，則本代表委任表格將視為與所有以 閣下名義登
記之本公司股份有關。
(2) 請用正楷填上全名及地址（按股東名冊所示）。
(3) 請填上登記於 閣下名下之所有本公司股份數目。
(4) 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名。每位股東有權委任一名或多名代
表出席大會並投票。代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之任何變更，均須由簽署人簽署示可。
(5) 注意：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「3」。倘 閣下擬投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「3」。倘 閣
下擬就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「3」。如無任何指示，則 閣下之代表有權自行酌情投票。 閣下之代表亦有權就召開會
議之通告所述決議案以外正式提呈大會之任何其他決議案自行酌情投票。
(6) 本代表委任表格必須由 閣下及 閣下正式書面授權之人士簽署。如股東為公司或機構，則代表委任表格必須蓋上公司或機構印鑑，或由任
何董事或正式書面授權人士簽署。若為聯名持有人，則本代表委任表格須由本公司股東名冊內排名首位之股東簽署。
(7) 倘出席股東或代表就相關決議案並無投票，則本代表委任表格將視為已遭撤銷。
(8) 本代表委任表格及（倘該代表委任表格由他人代表委託人根據授權書或其他授權文件簽署）該授權書或其他授權文件的經公證之副本必須不
遲於股東特別大會指定舉行時間24小時前（如為H股持有人）送達本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香
港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。
(9) 若為本公司股份之聯名股東，則任何該等持有人均可親自或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一享有有關權利的人
士。然而，倘親自或委派代表出席大會之聯名持有人超過一名，則僅於本公司股東名冊排名首位之持有人享有投票權。
* 僅供識別
長城汽車股份有限公司
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（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台）
出席股東特別大會通知書（回執）
股東姓名（附註1） ，
地址為 ，
持股數目 （附註2）
H股。
本人 ╱ 吾等擬出席或委派代表出席將於2026年9月4日（星期五）下午2時正假座中華人民共和國
河北省保定市蓮池區朝陽南大街2166號本公司會議室召開之本公司股東特別大會。
附註：
份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓或通過郵寄、傳
真或電郵方式將此通知書交回本公司董事會秘書處。本公司董事會秘書處位於中華人民共和國河北省保定市
蓮池區朝陽南大街2166號（電話：(86-312) 2197813，傳真：(86-312) 2197812，電郵：gfzbk@gwm.cn )。
簽署： 日期：
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