证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2026-049
巨力索具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知
于 2026 年 8 月 3 日以书面通知的形式发出，会议于 2026 年 8 月 13 日（星期四）
在本公司 105 会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人，会议由公司董事长杨建国先生主持，公司高级管理人员列席了会议；
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
该议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过，审计委员会
发表了明确同意的审核意见并同意将该议案提交董事会审议。
公司董事、高级管理人员保证公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就该报告签署了书面确认意见。
内容详见 2026 年 8 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备和信用减值准备的议案》；
该议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过并同意将该议
案提交董事会审议。
内容详见 2026 年 8 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见 2026 年 8 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》；
在审议该项议案时，与会董事对各项子议案进行了逐项表决，具体表决结果
如下：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 14 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的相关内容。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过并同意将该议
案提交董事会审议。
内容详见 2026 年 8 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
定分行办理授信业务的议案》；
因业务开展需要，公司拟向秦皇岛银行股份有限公司保定分行申请办理授信
业务(包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票业务等)，授信额度为人民币
期限及金额以公司与秦皇岛银行股份有限公司保定分行签订正式合同为准。
本次授信业务由巨力集团有限公司、杨建忠、杨建国提供连带责任保证担保。
同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司保定分行办理授信业务的议案》。
因业务开展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司保定分行申请办
理综合授信业务，授信额度为人民币贰亿元整，期限一年，用于公司采购生产经
营所需原材料。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保理、保
函、信用证等业务。具体金额及期限以签订正式的合同为准。
本次授信业务由巨力集团有限公司、杨建忠先生、杨建国先生提供连带责任
保证担保。
同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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