A 股代码：601618 A 股简称：中国中冶 公告编号：2026-059
中国冶金科工股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、
“本公司”及“公司”）
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经公司第四届董事会第一次会议审议，同意聘任常琦先生担任公司董事会秘
书、联席公司秘书。常先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规
和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事
会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：
（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘
书职责相关的五年以上工作经验，取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作
经验：
常先生持有法律职业资格证书，拥有对外经济贸易大学国际经济法专业法学
学士学位、北京大学经济法学专业法学硕士学位，法律与经济专业功底深厚。常
先生长期任职企业董事、高管及董事会秘书等关键岗位，多年从事法律合规、公
司治理、信息披露、资本运作等与董事会秘书履职直接相关工作，相关从业经验
累计超过 20 年。常先生自 2025 年 2 月起担任本公司副总经济师，2025 年 4 月
起担任本公司董事会秘书、联席公司秘书，熟悉本公司经营业务，在履职过程中
严谨细致、勤勉尽责，展现了良好的职业道德和个人品质，具备担任 A+H 股上
市公司董事会秘书所需的专业素养和履职能力。
（二）截至公告披露日，常先生不存在以下情形：
级管理人员的情形；
政监督管理措施；
职资格的情形。
（三）常先生未兼任本公司总经理、副总经理及财务负责人等其他高级管理
人员职务。常先生同时担任本公司副总经济师职务，该职务侧重于协助对战略与
经营计划管理、经济运行与分析等事项发表经济专业意见，与董事会秘书相关工
作权责划分明确、职责边界清晰，对常先生履行董事会秘书职责不会产生影响。
常先生能够确保有足够的时间与精力独立履行董事会秘书各项职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
对董事会秘书人选及其任职资格进行了遴选和审核，会议经审核认为常琦先生具
备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
聘任常琦先生为公司董事会秘书、联席公司秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
常琦先生已于 2025 年 4 月完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任
职培训，完成全部课程学习及相关考核，取得了上海证券交易所出具的董事会秘
书任职培训证明。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
附件：常琦先生简历
会秘书、联席公司秘书。常先生历任中国五金矿产进出口总公司（现中国五矿集
团有限公司）法律部业务科部门副经理，中国五矿香港控股有限公司部门经理，
中国五矿香港控股有限公司董事会秘书兼秘书部副总经理、中国金信投资有限公
司副总经理，中国五矿香港控股有限公司秘书部常务副总经理兼中拓工程发展有
限公司总经理；2017 年 1 月至 2025 年 2 月先后任中国五矿香港控股有限公司
副总经理兼董事会秘书，执行董事、总经理；2025 年 2 月起任本公司副总经济
师，2025 年 4 月起任本公司董事会秘书、联席公司秘书。常先生大学毕业于对
外经济贸易大学国际经济法专业，获得法学学士学位，研究生毕业于北京大学经
济法学专业研究生班，获得法学硕士学位，是国际商务师。
除上述披露事项外，截至本公告披露日，常琦先生与本公司的董事、高级管
理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，常琦先
生不持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在重大
失信等不良记录以及《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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