证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2026-079
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假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。
联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召
开第六届董事会第四次会议，审议了《关于购买董责险的议案》。为进一步完善
公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，降
低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司
及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董责
险”），公司全体董事均回避表决，此议案将直接提交公司股东会审议。现将相
关情况公告如下：
一、董责险方案
体以与保险公司协商确定的范围为准）
同为准）
为准）
新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会，并
同意董事会进一步授权公司经营管理层，具体办理公司董责险购买的相关事宜（
包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满前或期满时在
不超出前述金额上限前提下办理续保或重新投保等相关事宜，续保或重新投保在
上述保险方案范围内无需另行决策。
二、履行的程序
因公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》
《公司章程》等相关规定，全体董事对《关于购买董责险的议案》回避表决，本
议案将直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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