证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-035
中信重工机械股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）
第六届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以专人送达和
电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 13 日在河南省洛
阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事
长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董
事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，
一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于设立子公司实施高端耐磨材料基地项目的
议案》
内容详见《中信重工关于设立全资子公司实施投资项目的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调减部分募投项目募集资金投入金额、变
更部分募投项目及实施主体的议案》
内容详见《中信重工关于调减部分募投项目募集资金投入金额、
变更部分募投项目及实施主体的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会
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