江苏凤凰出版传媒股份有限公司
二Ｏ二六年八月十九日召开
目 录
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
会议时间：2026 年 8 月 19 日（星期三）上午 9:30
会议地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 2701 会议室
召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、高级管理人员、
见证律师
一、会议主持人宣布 2026 年第二次临时股东会开始，报告出席会议
股东、持有股份数及比例、参会人员
二、董事会秘书宣读本次股东会须知
三、审议股东会议案
（一）宣读议案
（二）股东及股东代表发言，回答股东提问
（三）推荐计票、监票的股东及律师
（四）对上述议案进行审议和投票表决
（五）休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票
（六）宣布现场投票表决结果
四、见证律师宣读《法律意见书》
五、会议主持人宣读 2026 年第二次临时股东会决议
六、会议主持人宣布 2026 年第二次临时股东会闭幕
七、与会董事签署股东会决议和记录
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东会上依法行
使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司
法》
（以下简称“公司法”
）、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有
关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公
司股东或其委托代理人；本公司董事和高级管理人员。
《公司章程》
《公司股东会议事规则》等
规定的股东会职权。
二、会议的表决方式
行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效
授权委托书。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通
过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
半数以上通过有效。
安排下对决议事项进行表决。
票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在
统计表决结果时作弃权处理。
三、要求和注意事项
表，可以列席会议，但不能参加投票表决。
退场。
关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，
则建议在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过
有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
得进行会议发言。
权。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》规定，公司董事会应由 11 人组成，公司第六届董
事会现有董事 10 人。经公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司提
名，第六届董事会提名委员会审核，第六届董事会第十一次会议审议通过，
提名李贞强先生为公司董事。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满。
李贞强先生简历如下：男，1971 年 10 月出生，现任江苏凤凰出版传
媒集团党委书记、董事长，省出版总社社长，兼江苏省文化发展基金会理
事。大学，公共管理硕士，毕业于南京大学公共管理专业。1993 年 8 月
至 1995 年 10 月在徐州师范学院工作，受委派在睢宁县支援乡镇企业；1995
年 10 月至 2006 年 9 月历任徐州乡镇企业管理局办事员、秘书，办公室副
主任，徐州市委办公室综合四处副主任科员、副处长、处长、助理调研员、
副调研员；2006 年 9 月至 2015 年 9 月历任江苏省新闻出版局办公室副调
研员、副主任、主任；2015 年 9 月至 2017 年 7 月任江苏省新闻出版广电
局办公室主任；2017 年 7 月至 2018 年 10 月任江苏省新闻出版广电局副
局长、党组成员；2018 年 10 月至 2023 年 8 月任江苏省新闻出版局（省
版权局）副局长；2023 年 8 月至 2026 年 6 月任江苏凤凰出版传媒集团有
限公司总经理、党委副书记、董事。
上述议案请各位审议。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二○二六年八月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
