股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2026-028
湖北福星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会
议通知于 2026 年 8 月 1 日以书面或通信方式送达全体董事，会议于 2026 年 8
月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群先生
主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体高管人员列席了会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟转让子公司股权并签署股权收购意向协议的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经董事会审议，同意公司全资子公司福星惠誉控股有限公司、控股子公司天
立不动产（武汉）有限公司、武汉鼎中地产开发有限公司与武汉金融控股（集团）
有限公司签署《股权收购意向协议》。
本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通
过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟转让子公司股权并签
署股权收购意向协议的公告》。
（二）审议通过《关于取消拟变更募集资金专项账户的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经董事会审议，同意公司子公司湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司取消拟变
更募集资金账户事项，保持其原募集资金专项账户不变。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于取消拟变更募集资金专
项账户的公告》。
三、备案文件
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
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