证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2026-025
中国卫通集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司（简称“中国卫通”、
“公司”）
第三届董事会第三十二次会议于 2026 年 8 月 12 日以通讯方
式召开，公司于 2026 年 8 月 7 日以通讯方式发出了会议通
知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九
名，公司董事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》
（简称“《公司法》”）等有关法律和《中
国卫通集团股份有限公司章程》
（简称“
《公司章程》”
）的规
定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《中国卫通关于公司董事会换届暨提名
第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会于 2026 年 8 月届满到期，根据《公
司法》
《中华人民共和国证券法》
（简称“《证券法》”
）及《公
司章程》的有关规定，经公司股东推荐，董事会同意提名孙
京、马海全、李海金、刘永、杨亦可先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人，自股东会选举通过之日起任期三年。
公司董事会对第三届非独立董事任职期间为公司发展
作出的贡献表示衷心的感谢。
公司第四届董事会非独立董事候选人简历见附件一。
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议
审议通过，董事会提名委员会对该议案发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进
行逐项选举。
（二）审议通过《中国卫通关于公司董事会换届暨提名
第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会于 2026 年 8 月届满到期，根据《公司
法》
《证券法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意提名
金野、李寿双、李长照先生为公司第四届董事会独立董事候
选人，自股东会选举通过之日起任期三年。
公司董事会对第三届独立董事任职期间为公司发展作
出的贡献表示衷心的感谢。
公司第四届董事会独立董事候选人简历见附件二。
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议
审议通过，董事会提名委员会对该议案发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累计投票制进
行逐项选举。
（三）审议通过《中国卫通关于提请召开 2026 年第一
次临时股东会的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》（编号：2026-026 号）。
三、报备文件
中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第三十二次
会议决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
附件一
第四届董事会非独立董事候选人简历
孙京，男，汉族，1972 年 8 月出生，博士研究生学历，
中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司董事长、党委书
记，亚太卫星控股有限公司董事会主席。
除上述任职外，孙京先生与公司的其他董事、高级管理
人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；孙
京先生未持有公司股份；孙京先生不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定
的不得被提名担任上市公司董事的情形。
马海全，男，汉族，1973 年 11 月出生，博士研究生学
历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司董事、总经
理。
除上述任职外，马海全先生与公司的其他董事、高级管
理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；
马海全先生未持有公司股份；马海全先生不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2
条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
李海金，男，汉族，1970 年 11 月出生，在职硕士研究
生学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司董事、
党委副书记。
除上述任职外，李海金先生与公司的其他董事、高级管
理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；
李海金先生未持有公司股份；李海金先生不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2
条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
刘永，男，汉族，1966 年 10 月出生，在职硕士研究生
学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司董事，中
国航天科技集团有限公司财务金融部一级专务，北京神舟航
天软件技术股份有限公司董事，中国航天国际控股有限公司
非执行董事。
除上述任职外，刘永先生与公司的其他董事、高级管理
人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；刘
永先生未持有公司股份；刘永先生不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定
的不得被提名担任上市公司董事的情形。
杨亦可，男，汉族，1971 年 4 月出生，在职硕士研究生
学历，中共党员。现任中国卫通集团股份有限公司董事，中
国航天科技集团有限公司宇航部二级专务，中国航天科技集
团商业火箭公司董事，中国航天科技集团商业卫星有限公司
董事。
除上述任职外，杨亦可先生与公司的其他董事、高级管
理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；
杨亦可先生未持有公司股份；杨亦可先生不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2
条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
附件二
第四届董事会独立董事候选人简历
金野，男，满族，1966 年 10 月出生，硕士研究生学历。
现任中国卫通集团股份有限公司独立董事，北京大学信息科
学技术学院教授，博士生导师。
除上述任职外，金野先生与公司的其他董事、高级管理
人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；金
野先生未持有公司股份；金野先生不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定
的不得被提名担任上市公司董事的情形。
李寿双，男，汉族，中共党员，1978 年 6 月出生，硕士
研究生学历。现任北京大成律师事务所高级合伙人，中科寒
武纪科技股份有限公司独立董事。
除上述任职外，李寿双先生与公司的其他董事、高级管
理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；
李寿双先生未持有公司股份；李寿双先生不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2
条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
李长照，男，汉族，1973 年 6 月出生，硕士研究生学历。
现任天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京建工
集团有限责任公司外部董事，北京道有道股份有限公司独立
董事。
除上述任职外，李长照先生与公司的其他董事、高级管
理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；
李长照先生未持有公司股份；李长照先生不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2
条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
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