山东高速股份有限公司
二〇二六年八月
会议通知 山东高速股份有限公司 2026 年第三次临时股东会
山东高速股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
各位股东：
公司拟定于2026年8月20日（周四）召开2026年第三次临时股东会，会议具
体通知如下：
一、会议时间：2026年8月20日10点00分
二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议审议事项：
会议通知 山东高速股份有限公司 2026 年第三次临时股东会
六、会议出席对象：
上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。
七、会议登记方法
的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭
单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证
办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）
八、参与网络投票的程序事项
券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
九、其他事项：
会议通知 山东高速股份有限公司 2026 年第三次临时股东会
地址：山东省济南市奥体中路5006号
邮政编码：250101
联系人：隋荣昌先生
联系电话：0531-89260052
传真：0531-89260050
山东高速股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
会议通知 山东高速股份有限公司 2026 年第三次临时股东会
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东高速股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 8 月 20
日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议
案
拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、
资金总额
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
会议议程 山东高速股份有限公司 2026 年第三次临时股东会
山东高速股份有限公司
（一）会议主持人宣布会议开始，向股东会报告出席会议股东人数、代表股东
持股数、出席会议的董事及有关人员情况，并说明本次股东会的合法有效性。
（二）会议审议下列事项：
是否为特
序号 议案内容 别决议事
项
会议议程 山东高速股份有限公司 2026 年第三次临时股东会
（三）股东代表发言。
（四）对上述议案进行表决。
（五）宣布对上述议案的表决结果。
（六）宣读 2026 年第三次临时股东会会议决议。
（七）出席会议的股东代表、董事签署相关文件。
（八）律师宣读对本次股东会的法律意见书，会议结束。
议案一 山东高速股份有限公司 2026 年第三次临时股东会
山东高速股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案
各位股东：
为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对
公司未来发展的信心，公司拟回购部分公司股份，回购的股份将用于减少注册资
本。
本议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于
股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-046）《山
东高速股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨收到金融机构股
票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-047）。
现提交 2026 年第三次临时股东会，请各位股东审议。
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