证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2026-035
北京万集科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“万集科技”）于
并于 2026 年 8 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事
议。本次会议由公司董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
及修订<公司章程>的议案》；
根据公司经营活动实际情况的需要，同意将公司住所由“北京市北京经济技
术开发区荣华中路 19 号院 1 号楼 B 座 24 层 2801 室”变更为“北京市北京经济技
术开发区荣华中路 19 号院 1 号楼 A 座 16 层 1605 室”。
公司根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东
会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、
备案等相关事宜，以及根据市场监督管理部门的要求修改、补充《公司章程》条
款。本次《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门核准结果为准。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于变更公司
住所及修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
第二次临时股东会的议案》。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会
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