证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-061
三门三友科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有
效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事张弛、马可一、凌霄、王雪方因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于境外控股子公司拟投资新建阴极铜项目的议案》
根据经营发展需要，公司境外控股子公司 SILK ROAD MINERALS LTD.（中文
名：丝路矿业有限公司）拟在哈萨克斯坦投资建设年产 4000 吨阴极铜项目，同
时董事会授权公司管理层及授权人员办理此次投资建设相关事宜。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于境外控股子公司拟投资新建阴极铜项目的公告》
（公
告编号：2026-062）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。
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