证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2026-046
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议通知及相关材料于2026年8月3日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全
体董事发出。会议于2026年8月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9
名，实际出席董事9名，会议由公司董事长党彦宝先生召集主持。本次会议的召
集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、会议审议表决情况
（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
同意公司编制的 2026 年半年度报告及摘要。
报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
夏宝丰能源集团股份有限公司2026年半年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2026年半年度报告摘
要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》
公司 2026 年半年度利润分配方案为：以公司总股本 7,333,360,000 股扣除回购
股份 60,597,200 股后 7,272,762,800 股为基数，拟每股派发现金红利人民币 0.42
元（含税）
，共计派发现金红利 3,054,560,376 元。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2026
年半年度利润分配方案公告》
（公告编号：2026-047）
。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经 2025 年年度股东会审议授权，无需再次提交股东会审议。
特此公告。
宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
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