证券简称：ST 椰岛 证券代码：600238 公告编号：2026-054 号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第八届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8
月 7 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，李铁锋董事因身体原因暂无法履
行职责。本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于子公司签署<和解协议书>暨债务重组的议案》
（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本次签署和解协议，有利于子公司有效化解债务负担，进一步优化公司债务
结构。同意海南椰岛恒鑫贸易有限公司与四川省天府好粮油有限公司签署《和解
协议》。
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于子公司签署<和解协
议书>暨债务重组的公告》。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
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