证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2026-032
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于非独立董事辞职情况
近日，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会收到公司非独立董事刘丽杰女士、王天敬先生的书
面辞职报告，两名非独立董事因工作调整原因申请辞去公司第十
届董事会非独立董事职务。
依据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘丽杰女士、王
天敬先生的辞职将导致董事人数不足《公司章程》所规定人数的
三分之二，因此在改选出的董事就任前，刘丽杰女士、王天敬先
生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履
行董事职务。
截至本公告披露日，刘丽杰女士、王天敬先生未持有公司股
票，其在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及
董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选非独立董事情况
为保障公司董事会的正常运行，经公司股东提名推荐，2026
年 8 月 11 日，公司召开第十届董事会提名委员会第七次会议、
第十届董事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于提名公司
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第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选管清奎先生、
樊金先生、陈芸女士（简历详见附件）为公司第十届董事会非独
立董事，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起
至第十届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会
中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数
的二分之一，公司无由职工代表担任的董事。
管清奎先生、樊金先生、陈芸女士不存在《公司法》《公司
章程》等规定的被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的
情形；也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期
限尚未届满的情形；不属于失信被执行人。
附件：1.管清奎个人简历
福建省永安林业（集团）股份有限公司
董事会
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附件 1
管清奎个人简历
管清奎，男，1967年3月出生，中共党员，大学本科学历，
经济学学士。曾任中国金龙松香集团公司副总经理、中国林产工
业有限公司副总经理、中国林场集团有限公司副总经理、中国林
业集团有限公司改革办（政策研究室）副主任等职务；现任中国
林业集团有限公司专职董事、中林集团控股有限公司董事、中国
林产工业有限公司董事。管清奎长期从事国有企业改革、公司规
范治理、木材贸易、林板家居一体化运营等工作，具备担任上市
公司董事所需的专业能力，不存在《公司法》《证券法》以及《
深圳证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任上市公司董事
的情形。
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附件 2
樊金个人简历
樊金，男，1976年10月出生，中共党员，研究生学历，硕士
学位。曾任中国诚通控股集团有限公司资产经营中心项目经理、
战略发展中心高级经理，全国棉花交易市场总经理助理兼资产财
务部总经理、投资发展部总经理等职务；现任中林集团控股有限
公司总会计师和中国林产工业有限公司党委委员、总会计师。樊
金长期从事企业财务管理、资金管理、内控风险防范等工作，具
备担任上市公司董事所需的专业能力，不存在《公司法》《证券
法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任上
市公司董事的情形。
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附件 3
陈芸个人简历
陈芸，女，1977年8月出生，中共党员，本科学历。曾任永
安市永翔发展集团有限公司财务部负责人；现任永安市林业发展
集团总经理职务。陈芸长期从事企业财务管理、资金管理、内控
风险防范等工作，具备担任上市公司董事所需的专业能力，不存
在《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》
等规定中不得担任上市公司董事的情形。
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