证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2026-031
河北建新化工股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
于 2026 年 8 月 10 日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先
生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：《2026 年半年度报告》的内容能够真实、准确、完
整地反映公司 2026 年上半年度的经营情况、财务状况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要详见同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
公司本次以自有资金人民币 5,500 万元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科
技有限公司（以下简称“建新瑞祥”）进行增资，有利于增强建新瑞祥的资金实
力，符合公司战略发展的需要，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害
上市公司利益的情形。本次增资完成后，建新瑞祥注册资本由人民币 48,000 万
元增加至人民币 53,500 万元，公司仍持有其 100%股权。
《关于对全资子公司增资的公告》详见同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
特此公告
河北建新化工股份有限公司
董 事 会
二○二六年八月十日
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